OSINT مجاني للمحفظة الرقمية
الرصيد وتاريخ المعاملات وتجميع البورصة وحالة العقوبات. BTC وETH وUSDT.
ما هو osint مجاني للمحفظة الرقمية
لكل محفظة blockchain عامة عنوان دائم مع تاريخ معاملات كامل. تجمع Skopio بين سلاسل Bitcoin وEthereum وUSDT مع تحديد تجمعات البورصة وحالة عقوبات OFAC/Chainalysis ودرجة المخاطر. أول بحث كل يوم مجاني.
لماذا يهم
الامتثال للعملات الرقمية، مكافحة الاحتيال، تحقيقات OSINT لأسواق darknet، تتبع عمليات الاحتيال.
من يستخدمه ولماذا
سيناريوهات حقيقية من فرق مختلفة
Customer wallet — sanctioned? Connected to mixer?
Scammer received my BTC. Where did it go?
Track ransomware payments through chains.
من أين تأتي البيانات
جميع المصادر شرعية وشفافة. كل نتيجة تستشهد بمصدرها.
تقارير نموذجية
القيم الحقيقية مُقنّعة. البنية والحقول مطابقة للإنتاج.
- ✓Balance: 0.31 BTC (~12,400 USD)
- ✓First seen: 2022-08-14
- ✓Last activity: 2026-04-22
- ✓Cluster: linked to Coinbase deposits
- ✓Risk: clean (no sanction match, no mixer detected)
الأسئلة الشائعة
Free?+
First wallet lookup every day is free.
Privacy?+
Wallet addresses are public on the blockchain — no privacy implications.
Sanctions check?+
OFAC and Chainalysis sanction lists checked for every wallet.
Multi-chain?+
BTC, ETH, USDT (ERC-20 and TRC-20). More chains added quarterly.
Skopio مقارنة بالبدائل
مقارنة موضوعية لهذه الفئة