OSINT Gratuito de Cartera Cripto
Saldo, historial, agrupación de exchange, estado de sanciones. BTC, ETH, USDT.
Qué es osint gratuito de cartera cripto
Cada cartera blockchain pública tiene una dirección permanente con un historial de transacciones completo. Skopio agrega cadenas Bitcoin, Ethereum, USDT con identificación de clústeres de exchange, estado de sanciones OFAC/Chainalysis y puntuación de riesgo. Primera búsqueda cada día gratis.
Por qué importa
Cumplimiento cripto, antifraude, investigaciones OSINT de mercados darknet, rastreo de estafas.
Quién lo usa y por qué
Escenarios reales de diferentes equipos
Customer wallet — sanctioned? Connected to mixer?
Scammer received my BTC. Where did it go?
Track ransomware payments through chains.
De dónde vienen los datos
Todas las fuentes son legales y transparentes. Cada hallazgo cita su origen.
Informes de muestra
Valores reales enmascarados. La estructura y los campos son idénticos a producción.
- ✓Balance: 0.31 BTC (~12,400 USD)
- ✓First seen: 2022-08-14
- ✓Last activity: 2026-04-22
- ✓Cluster: linked to Coinbase deposits
- ✓Risk: clean (no sanction match, no mixer detected)
Preguntas frecuentes
Free?+
First wallet lookup every day is free.
Privacy?+
Wallet addresses are public on the blockchain — no privacy implications.
Sanctions check?+
OFAC and Chainalysis sanction lists checked for every wallet.
Multi-chain?+
BTC, ETH, USDT (ERC-20 and TRC-20). More chains added quarterly.
Skopio comparado con alternativas
Comparación objetiva para esta categoría
¿Listo para probar?
La primera búsqueda cada día es gratis. Sin tarjeta, sin caducidad.