OSINT Gratuit de Portefeuille Crypto
Solde, historique de transactions, regroupement d'exchanges, statut de sanctions. BTC, ETH, USDT.
Qu'est-ce que osint gratuit de portefeuille crypto
Chaque portefeuille blockchain public a une adresse permanente avec un historique complet de transactions. Skopio agrège les chaînes Bitcoin, Ethereum, USDT avec identification de clusters d'exchanges, statut de sanctions OFAC/Chainalysis et notation de risque. Première recherche gratuite chaque jour.
Pourquoi c'est important
Conformité crypto, antifraude, enquêtes OSINT sur les marchés du darknet, traçage d'arnaques.
Qui l'utilise et pourquoi
Scénarios réels de différentes équipes
Customer wallet — sanctioned? Connected to mixer?
Scammer received my BTC. Where did it go?
Track ransomware payments through chains.
D'où viennent les données
Toutes les sources sont légitimes et transparentes. Chaque résultat cite son origine.
Exemples de rapports
Valeurs réelles masquées. Structure et champs identiques à la production.
- ✓Balance: 0.31 BTC (~12,400 USD)
- ✓First seen: 2022-08-14
- ✓Last activity: 2026-04-22
- ✓Cluster: linked to Coinbase deposits
- ✓Risk: clean (no sanction match, no mixer detected)
Questions fréquentes
Free?+
First wallet lookup every day is free.
Privacy?+
Wallet addresses are public on the blockchain — no privacy implications.
Sanctions check?+
OFAC and Chainalysis sanction lists checked for every wallet.
Multi-chain?+
BTC, ETH, USDT (ERC-20 and TRC-20). More chains added quarterly.
Skopio comparé aux alternatives
Comparaison objective pour cette catégorie
Prêt à essayer ?
La première recherche chaque jour est gratuite. Sans carte, sans expiration.