OSINT Gratuito de Carteira Cripto
Saldo, histórico, clustering de exchange, status de sanções. BTC, ETH, USDT.
O que é osint gratuito de carteira cripto
Toda carteira blockchain pública tem um endereço permanente com histórico completo de transações. A Skopio agrega cadeias Bitcoin, Ethereum, USDT com identificação de clusters de exchange, status de sanções OFAC/Chainalysis e pontuação de risco. Primeira busca todo dia grátis.
Por que importa
Compliance cripto, antifraude, investigações OSINT de mercados darknet, rastreamento de golpes.
Quem usa e por quê
Cenários reais de diferentes equipes
Customer wallet — sanctioned? Connected to mixer?
Scammer received my BTC. Where did it go?
Track ransomware payments through chains.
De onde vêm os dados
Todas as fontes são legítimas e transparentes. Cada resultado cita sua origem.
Relatórios de exemplo
Valores reais mascarados. A estrutura e os campos são exatamente como em produção.
- ✓Balance: 0.31 BTC (~12,400 USD)
- ✓First seen: 2022-08-14
- ✓Last activity: 2026-04-22
- ✓Cluster: linked to Coinbase deposits
- ✓Risk: clean (no sanction match, no mixer detected)
Perguntas frequentes
Free?+
First wallet lookup every day is free.
Privacy?+
Wallet addresses are public on the blockchain — no privacy implications.
Sanctions check?+
OFAC and Chainalysis sanction lists checked for every wallet.
Multi-chain?+
BTC, ETH, USDT (ERC-20 and TRC-20). More chains added quarterly.
Skopio comparado a alternativas
Comparação objetiva para esta categoria
Pronto para testar?
A primeira busca a cada dia é gratuita. Sem cartão, sem vencimento.