Бесплатный OSINT крипто-кошелька
Баланс, история транзакций, кластеризация бирж, статус санкций. BTC, ETH, USDT.
Что такое бесплатный osint крипто-кошелька
У каждого публичного blockchain-кошелька есть постоянный адрес с полной историей транзакций. Skopio объединяет Bitcoin, Ethereum, USDT-сети с идентификацией кластеров бирж, OFAC/Chainalysis санкциями, риск-скором. Первый пробив каждый день бесплатно.
Зачем это нужно
Крипто-комплаенс, антифрод, OSINT даркнет-рынков, отслеживание скама.
Кто использует и зачем
Реальные сценарии от разных команд
Кошелёк клиента — под санкциями? Связан с миксером?
Скамер получил мои BTC. Куда они ушли?
Отследить ransomware-платежи по цепочкам.
Откуда мы берём данные
Все источники легальны и прозрачны. Каждый результат содержит ссылку на источник.
Примеры отчётов
Реальные значения замаскированы. Структура и состав полей — точно как в продакшене.
- ✓Баланс: 0.31 BTC (~12 400 USD)
- ✓Первая активность: 2022-08-14
- ✓Последняя: 2026-04-22
- ✓Кластер: связан с депозитами Coinbase
- ✓Риск: чистый
Частые вопросы
Бесплатно?+
Первый пробив кошелька каждый день бесплатный.
Приватность?+
Адреса кошельков публичны в блокчейне — приватность не страдает.
Проверка санкций?+
OFAC и Chainalysis санкционные списки для каждого кошелька.
Мульти-чейн?+
BTC, ETH, USDT (ERC-20 и TRC-20). Больше — поквартально.
Skopio в сравнении с альтернативами
Объективное сравнение по этой категории
Готов попробовать?
Первый пробив каждый день бесплатно. Без карты, без срока.